Verbote und Beschränkungen gegenüber Personen
Unser Geschäftsführer Frank Görtz hat in der aktuellen Ausgabe der AW NEXT (Reguvis Verlag) über Sanktionslistenprüfungen informiert. Ein Thema, das unabhängig von Größe oder Branche jedes Unternehmen betrifft und vor allem für international tätige Unternehmen ein wichtiger Baustein der Corporate Compliance ist. Doch die vielen verschiedenen, teils extraterritorial geltenden Regulationen sind gerade für kleine Unternehmen oder Mittelständler kaum zu durchdringen.
Einen ersten Einblick zum Thema „Sanctioned Party List Screening“ (SPL) mit kleinen Beispielen können Sie im Artikel in der AW NEXT Ausgabe 04/2021 erhalten.
Sollten Sie also noch Handlungsbedarf bei der Überprüfung von Sanktionslisten haben, so unterstützen wir Sie gerne im Zuge unseres entsprechenden Managed Services basierend auf unserem hauseigenen Tool zum SPL Screening.
Hier finden Sie den Artikel zum Downloaden: Verbote und Beschränkungen gegenüber Personen (AW NEXT 04 2021)
