出口管制中的IT咨询

在出口管制中犯错误的风险很高，即使是出口所谓“非关键”商品的公司也必须自我防范并检查：是否须经批准，是否有关键最终用途的证据，或禁运/制裁是否阻止了出口。

向受制裁的自然人和法人以及机构和组织提供财政或经济资源也是禁止的。为了避免对公司造成损害，重要的是通过筛查制裁名单，并在必要时将其链接到其他数据源，来识别关键业务合作伙伴，从而防止在业务开始时违反直接和间接供应禁令。

违反外贸法会受到重罚甚至监禁，后果严重。审查流程（商品清单，许可要求以及国家和制裁清单）是复杂且耗时的，最终只能通过使用软件来有效、安全地关联、记录和存档。需要特别注意的是与其他IT接口的连接，尤其是与企业资源计划系统的连接。涉及企业的所有功能和流程必须包含在内──这需要高度专业化、经验丰富的项目管理。