服务和工具

出口管制中的IT咨询

在出口管制中犯错误的风险很高,即使是出口所谓“非关键”商品的公司也必须自我防范并检查:是否须经批准,是否有关键最终用途的证据,或禁运/制裁是否阻止了出口。

向受制裁的自然人和法人以及机构和组织提供财政或经济资源也是禁止的。为了避免对公司造成损害,重要的是通过筛查制裁名单,并在必要时将其链接到其他数据源,来识别关键业务合作伙伴,从而防止在业务开始时违反直接和间接供应禁令。

违反外贸法会受到重罚甚至监禁,后果严重。审查流程(商品清单,许可要求以及国家和制裁清单)是复杂且耗时的,最终只能通过使用软件来有效、安全地关联、记录和存档。需要特别注意的是与其他IT接口的连接,尤其是与企业资源计划系统的连接。涉及企业的所有功能和流程必须包含在内──这需要高度专业化、经验丰富的项目管理。

我们的专业服务

  • 提供选择出口管制软件的中立咨询
  • 创建IT概念并为出口管制部门提供支持
  • 识别自动化潜力,陪同其贯彻实施
  • 制定规范、用户案例、功能要求并审查技术规范
  • 测试管理(创建测试案例、实施、归档直至系统最终验收)
  • 编写手册和培训材料,培训最终用户和关键用户
  • 扩展和进一步开发现有应用程序
  • 创建合成的流程文档和接口描述
  • 出口管制IT实施项目管理、项目领导和项目控制
  • 出口管制IT转型项目管理、项目领导和项目控制
  • 有效检查禁运,以及国家清单和制裁清单
  • 用主数据控制商品、软件和技术(与公司其他内部系统的接口)
  • 支持关键的最终用途测试
  • 整合和支持内部控制系统(ICS)和合规项目