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SPL-Validator

Die Nutzung des SPL Validators für das Screening Ihrer Geschäftspartnerdaten (z.B. Kunden- oder Lieferantendaten) gegen Sanktionslisten unterstützt Sie bei der Erkennung und Vermeidung von Zahlungs- oder Sanktionsrisiken sowie Reputationsschäden.

Ihre exportkontrollrelevanten Geschäftspartnerdaten lassen sich in regelmäßigen Intervallen mit den von Ihnen ausgewählten aktuellen Sanktionslisten abgleichen. Mögliche Treffer können validiert, kommentiert und archiviert werden. Die Möglichkeit der Generierung eines Reports bietet Ihnen zudem eine umfassende Übersicht Ihrer geprüften Geschäftspartnerdaten und potentiellen Sanktionslisten-Übereinstimmungen. Somit unterstützt der SPL Validator Ihre Compliance-Abteilung dabei, mögliche Verstöße gegen Bereitstellungsverbote aufzudecken und zu verhindern.

Durch die optionale workflowbasierte Prüfung mittels verschiedener User-Rollen (Analyst und Assessor) bietet der SPL-Validator zudem die Möglichkeit der Wahrung des 4-Augen-Prinzips.

Wir kombinieren Expertenwissen mit Softwarelösungen, um Sie bei der Einhaltung sanktionsrechtlicher Vorschriften zu unterstützen.

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Ihre Vorteile:

  • Unterstützung bei der Einhaltung des Sanktionsrechts
  • Vermeidung von Sanktionen und damit einhergehenden Reputationsschäden
  • Effizienzsteigerung Ihrer operativen Tätigkeiten durch  toolgestützte und workflowbasierte Screening-Prozesse
  • Wahl der zu prüfenden Sanktionslisten
  • Flexible prozentuale Feinjustierung des SPL-Algorithmus
  • Generierung eines Trefferreports im pdf- oder xls-Format
  • Unterstützung Ihrer Due Diligence durch regelmäßige Screenings und Reports
  • Erstellung individueller Länder-Blacklists

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