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Sanktionslisten­prüfung as a Service

Durch das Screening Ihrer Geschäftspartnerdaten (z.B. Kunden- oder Lieferantendaten) gegen Sanktionslisten unterstützen wir Sie bei der Erkennung und Vermeidung von Zahlungs- oder Sanktionsrisiken sowie Reputationsschäden.

Ihre exportkontroll-relevanten Kundendaten werden in individuell festgelegten Intervallen mit den von Ihnen ausgewählten aktuellen Sanktionslisten abgeglichen. Mögliche Treffer berichten wir umgehend an Sie und unterstützen Ihre Compliance-Abteilung somit dabei, mögliche Verstöße gegen Bereitstellungsverbote aufzudecken und zu verhindern. In regelmäßigen Reports erhalten Sie zudem eine umfassende Übersicht Ihrer geprüften Kundendaten und potentielle SPL-Übereinstimmungen.

Wir kombinieren Expertenwissen mit Softwarelösungen, um Sie bei der Einhaltung sanktionsrechtlicher Vorschriften zu unterstützen.

Ihre Vorteile:

  • Unterstützung bei der Einhaltung des Sanktionsrechts
  • Vermeidung von Sanktionen und damit einhergehenden Reputationsschäden
  • Effizienzsteigerung Ihrer operativen Tätigkeiten durch Outsourcing von Screening-Aktivitäten
  • Wahl der zu prüfenden Sanktionslisten
  • Flexible prozentuale Feinjustierung des SPL-Algorithmus
  • Regelmäßiger Erhalt eines Trefferreports im pdf- oder xls-Format
  • Unterstützung Ihrer Due Diligence durch regelmäßige Screenings und Reports
  • Erstellung individueller Länder-Blacklists
  • Flexibilität bei der bevorzugten Methode der Informationsübergabe
  • Wahl des Service-Levels:
    • Report
    • Report mit Erstvalidierung der Ergebnisse
    • Report mit Erstvalidierung und Vorschlägen für Maßnahmen

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