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Sanktionslisten­screening as a Service

Durch das Screening von Sanktionslisten sorgen wir für die frühzeitige Erkennung und Vermeidung von Sanktionsrisiken in Ihrem Unternehmen, wie bspw. Zahlungs- oder Transportstopps an der Grenze oder auch Reputationsschäden.

Ihre exportkontroll-relevanten Kundendaten werden in individuell festgelegten Intervallen mit den von Ihnen ausgewählten aktuellen Sanktionslisten abgeglichen. Mögliche Treffer berichten wir umgehend an Sie und stellen so sicher, dass mögliche Verstöße verhindert werden können. In regelmäßigen Reports erhalten Sie zudem eine umfassende Übersicht Ihrer geprüften Kundendaten und potentielle SPL-Übereinstimmungen.

Wir kombinieren Expertenwissen mit Softwarelösungen, um sicherzustellen, dass Sie die exportkontrollrechtlichen Vorschriften einhalten.

Ihre Vorteile:

  • Unterstützung zur Compliance-Einhaltung
  • Vermeidung von Sanktionen und damit einhergehenden Reputationsschäden
  • Effizienzsteigerung Ihrer operativen Tätigkeiten durch Outsourcing von Screening-Aktivitäten
  • Wahl der zu prüfenden Listen (aktuell: US, UN, EU, UK)
  • Möglichkeit der Reduktion von False-Positives durch prozentuale Feinjustierung des SPL-Algorithmus
  • Regelmäßiger Erhalt eines Trefferreports
  • Unterstützung Ihrer Due Diligence durch regelmäßige Screenings und Reports
  • Flexibilität bei der bevorzugten Methode der Informationsübergabe
  • Effektive und genaue Darstellung von Daten
  • Wahl des Service-Levels:
    • Report
    • Report mit Erstvalidierung der Ergebnisse
    • Report mit Erstvalidierung und Vorschlägen für Maßnahmen

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